1. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА РАБОТЕ.ОПЛАТА ДЕНЬГАМИ
    ВСЕ ГОРОДА РФ.ОБУЧЕНИЕ.КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.ОПЫТ НЕ ВАЖЕН.
    Мы на HYDRA
    Мы на RC

    ВЫСОКАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА БИТКИ/КИВИ
    МНОГО РАБОТЫ. ВЫСОКИЙ СПРОС. СТАБИЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ.

    Наши Контакты:
    TELEGRAM - @BBAJOB
    Vipole - Alpari_market
    jabber - [email protected]
    Более подробнее спрашивайте у оператора
    Скрыть объявление
  2. Гарант форума www.legairc.com составил свой рейтинг продавцов, которые особенно отличились в этом месяце!

    ТОП Гаранта Декабрь-Январь 2019:
    1 место iceTeam
    2 место Crystal Mafia
    3 место 24KLAD.COM
    Поздравляем победителей!

    Продавцы оценивались по следующим критериям:
    По количеству проведенных сделок: успешные/проблемные.
    Качество кладов.
    Качество сервиса.
    Учитываются только сделки, проведенные через Гарант LegalRC.

    Рейтинг будет обновляться каждый месяц по результатам сотрудничества с Гарантом.
    В этот список может попасть каждый из вас!
    Сотрудничайте с Гарантом, берегите свои нервы!
    Скрыть объявление








  3. ANONYMOUS TEAM - Анонимный и простой с использовании фото/видео хостинг.
    Загружая фото/видео файлы на этот хостинг ты можешь быть уверен в том, что фото и видео не увидит никто кроме тебя.
    Передавай доступ к Галерее своим знакомым при помощи приватных ссылок.
    Ты можешь поставить пароль на свою приватную Галерею.

    Помни - анонимность в сети самое главное правило Даркнета!
    http://anonymacb7sugdsx.onion/
    Скрыть объявление


  4. Друзья, рады сообщить Вам, WORLD-LAB теперь на Гидре!
    http://hydraruzxpnew4.af/market/4198/

    Самые низкие цены на опт от 10 грамм в городах:

    РОССИЙСКАЙ ФЕДЕРАЦИЯ:
    - МОСКВА
    - НОВОСИБИРСК
    - КАЗАНЬ
    - УФА
    - РОСТОВ-НА-ДОНУ

    РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН:
    - АЛМАТА-АТА
    - АСТАНА

    http://hydraruzxpnew4.af/market/4198/


    МЫ - ЭТО САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК!
    ТОЛЬКО У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ!
    ТАК ЖЕ, АКТУАЛЬНЫ ПРОБЫ МАГАЗИНАМ И ВОЗМОЖНА ПОСТОПЛАТА С ГАРАНТОМ!
    Скрыть объявление




  5. Добро пожаловать! OBMENEX.COM - это недорогой , быстрый ‍♂, надежный и анонимный
    обмен ваших денежных средств на EXMO-коды и криптовалюты (Bitcoin, Litecoin)


    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    https://t.me/obmenex_bot -✅ моментально работаем 24/7
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    https://obmenex.com/ -✅моментальноработаем 24/7
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    https://t.me/EASYobmenEX - Консультант 24/7 по любым вопросам обмена
    ➖➖➖➖➖➖⬇️➖⬇️➖⬇️➖➖➖➖➖➖
    https://t.me/WMWex - Новости и важные сведенья!
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    https://t.me/joinchat/IYS7Ww7wZQ4LWOIJVQ5Q3Q ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫОТЗЫВЫ‍♂КОНКУРСЫ➕ПРИЯТНОЕ ОБЩЕНИЕ!
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    >>Доверенная ветка<< !!!!
    Скрыть объявление






  6. Стань частью профессиональной Команды!!!
    Кладмены, варщики, перевозчики
    Доход от 1млн/мес
    На розничного курьера залог 5к
    Варщик от 25к
    перевозчик по договоренности!
    Telegram:
    https://t.me/work1manager
    @work1manager
    Скрыть объявление








  7. ВНИМАНИЕ!
    ТРЕБУЮТСЯ СКЛАДЫ И ЗАКЛАДЧИКИ В РЕГИОНАХ РФ: ПРИВОЛЖЬЕ, ЦЕНТР, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНЫ.
    ЗП от 200 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ до 800 тыс. руб. в мес.
    ПИСАТЬ В джаббер [email protected] или VIPole ID: rabotarf
    Скрыть объявление





  8. IceTeam АКЦИЯ для МОСКВЫ

    ск 3-5кг по 300к;
    ск 6-10кг по 270к;
    ск более 10кг по 250к;


    ГАРАНТ ЗА НАШ СЧЕТ
    качество отличное!
    https://www.legairc.com/threads/optovaja-vetka-optovye-klady-v-vashem-gorode-ice-production.134414/page-233#post-31289197
    Скрыть объявление



  9. ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК РФ И СНГ!
    ПРОДАЕМ ОПТОМ ОТ 50ГРАММ ПРОЗРАЧНЫЕ \ЦВЕТНЫЕ\ВКУСОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ СКОРОСТИ,
    А ТАК ЖЕ БЕЛОСНЕЖНУЮ МУКУ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!
    МЫ НА ГИДРЕ!
    http://hydraruzxpnew4.af/market/4198/


    РАБОТАЕМ ПО СИСТЕМЕ ЗАКЛАДОК В ГОРОДАХ:
    МОСКВА, НОВОСИБИРСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, УФА, КАЗАНЬ, РОСТОВ, КРАСНОДАР, АЛМА-АТА, АСТАНА.
    >>>>ССЫЛКА<<<<

    МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ РАБОТАТЬ С ГАРАНТОМ!!!

    НАШИ КОНТАКТЫ:
    Основной оптовый: [email protected]
    Консультации по опту: @worldlab777 https://t.me/worldlab777

    НАШИ ССЫЛКИ НА ТЕМЫ С ОТЗЫВАМИ >>>>ССЫЛКА<<<<
    ТАК ЖЕ НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ В СЕТИ >>>>ССЫЛКА<<<<
    Скрыть объявление



  10. VIP магазин IceTeam приглашает вас за покупками!
    Наши преимущества:
    ✔Подробное описание
    ✔Отметка на карте + две фотографии
    ✔Круглосуточная техподдержка
    ✔Четыре года на рынке RC
    ➕ Сайт 24/7 - fuck-speed.biz (купить)
    ➖➖➖ РАБОТА ➖➖➖
    КУРЬЕРЫ: от 400р за клад (большой обьем работы)
    ПЕРЕВОЗЧИКИ: (От 250к за рейс)
    Telegramm: @icerabotajob1 (работа)
    Vipole: Icejobbb
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    Оптовые продажи кристалл (альфа) до 10кг
    ✔ Jabber: [email protected]
    ✔ Telegramm: @optapvr (опт)
    Скрыть объявление

Не дайте себя обмануть: виды мошенничества в криптовалютном мире

Тема в разделе "Криптовалюты и всё о них", создана пользователем mturin, 25 ноя 2018.

LoveGeneration
.
ВНИМАНИЕ! НА ФОРУМЕ ОТКЛЮЧЕНА СИСТЕМА ПОЧТ!
ДЛЯ ВХОДА НУЖЕН ЛОГИН И ПАРОЛЬ!
ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В ТЕМЕ
https://www.legairc.com/threads/vnimanie-vsem-polzovateljam-my-otkljuchili-pochtu-dlja-vxoda-na-forum.295892/

P.S. Если вы еще не получили НОВЫЙ ЛОГИН, входите в свой аккаунт как обычно по вашей Почте и Паролю. При первом заходе вы получите новый Логин и Секретную Фразу.
LoveGeneration
Гарант форума www.legairc.com
Во избежание кидалова мы рекомендуем оформлять оптовые и другие сделки только через Гарант .
Причины кидалова могут быть разные: продавец мог заболеть или был приём, ЧП, недопонимание, приторчал или просто слился.
Гарант поможет вам сохранить деньги в безопасности.
Продавец не убежит с вашими деньгами, если они будут у Гаранта на счету!
Рекомендуем пользоваться Гарантом как с Частными Продавцами, так и с Доверенными Магазинами.

Если продавец отказывается проводить сделку через Гарант - БЕГИ от этого продавца как можно дальше: скорее всего тебя хотят кинуть! Не ведись на сладкие речи кидалы, особенно в Jabber и Telegram.
Кидалы стали умнее, кидалы стали наглее. Гарант поможет!

P.S. Процент Гаранта для ОПТа существенно снизили! Двигайся и зарабатывай по выгодному тарифу!
  1. TopicStarter Overlay
    mturin
    mturin Модератор
    На форуме с: 29.07.2012 Сообщения: 5.093 Симпатии: 10.021 Репутация: 31.960
    Не дайте себя обмануть: виды мошенничества в криптовалютном мире

    Содержание статьи:

    1. Мошенничество в сфере криптовалют — что нужно знать о «разводе» в Твиттере
    2. Проплаченные акции от реальных знаменитостей-мошенников
    3. Мошенническая спекуляция на криптовалютном рынке
      • Фейковые стены на продажу/покупку
      • Памп и дамп

    4. Поддельные биржи криптовалют, как вид мошенничества
    5. Мошенничество с криптовалютой методом фишинга
    6. Как избежать всех «подводных камней» в криптовалютном трейдинге и инвестировании

    Добро пожаловать в дикий мир криптовалютного мошенничества! Криптовалюте уже много лет удается избежать жёстких мер со стороны регулирующих органов в лице государства или крупных финансовых структур. Несмотря на большое количество ограничений по отношению к самым популярным монетам, в целом, децентрализованная экосистема пока остаётся довольно свободным пространством для инвестирования и торговли.

    С одной стороны, такая ситуация на крипторынке является преимуществом, но с другой — вседозволенность и доступность привлекают тысячи мошенников, мечтающих по-быстрому нажиться на криптовалютных «дурачках».

    Мошенники появляются там, где есть деньги, а денег в криптовалютном бизнесе немало. И всегда найдутся новички, которые наивно поверят в простейшие способы обмана. Поэтому всегда нужно держать ухо востро и проверять каждый сервис перед тем, как воспользоваться его услугами. Чтобы уберечь вас от потери нервов, времени и средств, предлагаем ознакомиться с подборкой самых распространённых методов обмана, которые используют мошенники.

    [​IMG]
    Фейковая страница Илона Маска в Твиттере
    Пожалуй, одним из самых известных (и, честно говоря, самых ленивых) способов обмана инвесторов является постинг в Твиттере от лица авторитетных личностей.

    Боты и фейковые аккаунты, выдающие себя за знаменитостей, публикуют твиты с заманчивыми предложениями о многократной прибыли и вложениях «без проблем». Вот как работает схема:

    1. Популярный человек, допустим, Илон Маск (@elonmusk), завел себе Твиттер-аккаунт.

    2. Мошенник создал страницу там же с такой же аватаркой и очень похожим никнеймом — например, @elonmmusk. Никнейм выбирается максимально похожим, в этом и заключается подвох. Ведь так просто не заметить лишнюю букву во время быстрого чтения Твиттер-ленты.

    3. После создания фейковой страницы мошенник начинает массово публиковать рекламные посты о каких-то проектах, хайпах, биржах, анонсировать розыгрыши/акции и прочее. Например, пользователям предлагается прислать «всего» 0.3 ETH на какой-то адрес и взамен получить 3 ETH.

    4. Ситуация усугубляется, тем что другие боты вовсю расхваливают акцию и пишут сотни правдоподобных комментариев от «счастливых» пользователей.

    Понятно, что если вы отправите деньги по такому адресу, то взамен получите кукиш с маслом. Казалось бы, древнейший как сам Интернет «развод», но сколько же новичков реально верят, что знаменитости в Твиттере рекламируют какие-то предложения, связанные с криптовалютами.

    Как избежать обмана? Во-первых, бесплатный сыр по-прежнему только в мышеловке, не бывает прибыли на пустом месте (вспомните хотя бы случай с Bitconnect). Во-вторых, если знаменитость реально рекламирует что-то стоящее внимания, об этом наверняка напишут профильные СМИ или обсудят на известных форумах. Не доверяй и проверяй — вот лучший принцип для новичка-инвестора.

    Проплаченные акции от реальных знаменитостей-мошенников


    Один из самых лицемерных способов обмана, когда мошенников косвенно или напрямую поддерживают реальные знаменитости или авторитетные личности. Многие «звезды» третьего эшелона готовы маму родную продать, лишь бы получить быстрые деньги за рекламу, поэтому их совсем не смущает предложение рекламировать заведомо фейковые проекты.

    Кстати, участились случаи вербовки известных в узких кругах трейдеров и аналитиков прямо на форумах Реддит (Reddit) и на Фейсбук (Facebook). Авторитетным инвесторам предлагают деньги за рекламу фейкового проекта и некоторые соглашаются.

    Как избежать обмана? В этом случае нужно сто раз перепроверить информацию о предлагаемом предложении прежде, чем нести деньги мошенникам, прикрывающимся известным блогером или артистом.

    Мошенническая спекуляция на криптовалютном рынке


    Регуляторы на традиционных финансовых рынках существуют не просто так. Например, они не дают спекуляторам перебивать цены и вызывать панику. Поэтому регуляция в каком-то виде рано или поздно появится и на криптовалютных рынках. Иначе будет продолжать ситуация, когда крупные инвесторы с большим количеством криптовалюты косвенно заставляют трейдеров с объёмом валюты поменьше открывать/закрывать позиции на торгах.

    Без участия крупных спекулянтов инвесторы ведут себя осторожно и цены сильно не колеблются, а вот с выбросом большого числа валюты или искусственного занижения и повышения цен происходят скачки курсов криптовалют. Многие инвесторы теряют деньги, поддавшись минутной панике, а кто-то очень хорошо наживается на неопытных, эмоциональных трейдерах. Рассмотрим самые популярные способы манипулирования криптовалютным рынком.

    Фейковые стены на продажу/покупку


    [​IMG]
    График с фейковой стеной

    В том случае, если ваша стратегия трейдера не основывается на анализе графиков криптовалют, вам бояться нечего. Но многие трейдеры буквально следят за каждым движением на графике цены криптовалюты. Поэтому они могут попасть на «крючок» так называемых «стен» покупки/продажи.

    Иногда такие «стены» появляются из-за реальных колебаний на рынке. На графике ордеров на покупку/продажу криптовалюты иногда можно увидеть большую стену в левой или правой стороне. Это значит, что большая часть трейдеров сейчас скупает или, наоборот, продаёт криптовалюту из-за внезапного появления или, наоборот, дефицита большого числа монет на рынке. Трейдеры начинают как-то реагировать, причём всегда в одну из сторон и в результате их реакции на графике появляется «стена».

    Самое печальное, что такие «стены» не всегда свидетельствуют о реальном положении криптовалюты на рынке. Иногда несколько крупных инвесторов специально выбрасывают на рынок определенную валюту, чтобы вызвать резкий скачок цены. Затем ждут пока трейдеры продают свои монеты, а потом также резко покупают эти монеты по сниженным ценам и снова стабилизируют объём и цену валюты на рынке.

    Как избежать обмана? Реальные «стены» не обрушиваются и не появляются в один миг, они растут и пропадают довольно постепенно, а вот фейковые могут появиться или исчезнуть буквально за пару минут.

    [​IMG]
    Пример искусственного пампа и дампа
    Похожая мошенническая схема действует и в этом случае, только здесь уже работают целые группы недобросовестных инвесторов. Группы «пампа и дампа» (pump and dump) заранее в приватных чатах обсуждают, какие валюты они будут искусственно поднимать (пампить), а потом резко рушить (дампить) в цене. Как они работают:

    1. Трейдер вступает в закрытую группу пампа и дампа (для участия почти всегда просят внести денежный взнос).

    2. Лидер группы говорит, какую валюту пампить и до какой цены её нужно дампить.

    3. Все участники группы начинают скупать эту валюту по низкой цене.

    4. Цена монеты начинает быстро расти и сторонние инвесторы, чтобы не прогадать, начинают массово её скупать.

    5. Группа инвесторов-мошенников продаёт весь объём монет, а сторонние трейдеры остаются с валютой, купленной по искусственно завышенным расценкам.

    6. Группа пампа и дампа быстро наживается на скачке цен.

    А бывает ещё жестче, когда, например, лидер группы обманывает ещё и всю группу, покупая валюту перед анонсом пампа и дампа. Многие подобные группы вообще не достигают условленной цены продажи, а лидеры буквально зарабатывают мешки денег, «разводя» как участников, так и сторонних трейдеров.

    Как избежать обмана? Ни в коем случае не вступайте в подобные группы — ни платно, ни бесплатно. Это неэтично и в скором времени станет нелегальным, да и по неопытности вас могут «развести» более опытные «коллеги».


    Сторонним инвесторам стоит опасаться внезапного скачка цены любой крипты. Один из самых быстрых способов проверки — посмотреть на торговый объём этой валюты. Если он значительно ниже, чем у других монет, то есть высокий шанс того, что вас пытаются надуть.

    Поддельные биржи криптовалют, как вид мошенничества


    Хранить цифровые активы на сервисах-обменниках или биржах — невероятный риск. Такие сайты, даже при всей их порядочности, довольно легко взломать, особенно при большом наплыве ежедневных посетителей. А у некоторых вся администрация и вовсе состоит из непорядочных людей, готовых в любой момент уехать в жаркие страны с деньгами своих пользователей.

    Как избежать обмана? Лучше всего хранить средства на «холодных» аппаратных кошельках типа Ledger Nano S и Trezor. Если не позволяет бюджет купить устройство, то можно сделать бумажный кошелёк. Всегда осторожно выбирайте сервисы-обменники и не храните все средства в одном месте.

    Мошенничество с криптовалютой методом фишинга


    [​IMG]
    Пример фейковой ссылки на криптовалютную биржу

    Этот метод обмана используется во всех Интернет-сферах. Фишеры закупают доменные имена и рекламу Google, чтобы как можно достовернее имитировать популярные криптовалютные биржи.

    Фейковые сайты выглядят практически идентично настоящим биржам. Обманутые пользователи, не замечая подмены, вводят данные от своего аккаунта, фейковый сайт потом перенаправляет их на настоящий сайт биржи, а мошенники тем временем используют введенные пользователем данные.

    Как избежать обмана? Безопаснее всего вводить адрес сайта биржи (URL) непосредственно в адресную строку браузера. Лучше добавить двухуровневую аутентификацию для всех своих аккаунтов. Прохождение аутентификации займёт минуту, зато ваши средства будут в безопасности. Помним, ситуацию с Криптонатором.

    Как избежать всех «подводных камней» в криптовалютном трейдинге и инвестировании?


    Думайте головой, оставайтесь хладнокровными и спокойными в любой ситуации, проводите собственные расследования. И никогда не доверяйте тем, кто предлагает лёгкие деньги. Возможно, вам не удастся избежать всех уловок мошенников, так как новые методы обмана появляются буквально каждый день, но, по крайней мере, вы сможете не попасться на самые очевидные «крючки».

    https://tehnoobzor.com/cryptolife/c...y-moshennichestva-v-kriptovalyutnom-mire.html

    https://cryptojournal.ru/аферы-на-р...асть-ваши-деньги-73f2501f9911?gi=532f8e5512c1
    https://kompanion.online/kriptovalyuta/kripto-moshennichestva/
    Последние данные очков репутации:
    КиСлАя КоНфЕтКа 55 Очки 25 ноя 2018
    t0gir 111 Очки 25 ноя 2018
    mturin, 25 ноя 2018
    #1
  2. t0gir
    t0gir Support SAUUL82
    На форуме с: 09.07.2013 Сообщения: 22.853 Симпатии: 49.178 Репутация: 97.730
    Telegram:
    @sauul82_bot @sauul82chat @sauul82
    спасибо
    будет очень полезно для новичков
    t0gir, 25 ноя 2018
    #2
    mturin нравится это.
  3. sd74
    sd74 Старичок RC
    На форуме с: 04.09.2012 Сообщения: 4.461 Симпатии: 12.066 Репутация: 35.175
    Jabber:
    ВНИМАНИЕ!!!
    Имеются ограничения!
    BitMessage:
    ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
    VIPole:
    ОЗНАКОМЬТЕСЬ с DISCLAIMER в подписи.
    Telegram:
    ЛИБО ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от ЧТЕНИЯ аккаунта
    Годно. :hello:
    По поводу торгов на низколиквидных криптах можно добавить в противовес пампу и дампу стратегии работы институцианальных инвесторов, кои все же водятся и на этих рынках.

    Если интересно я допишу.
    Последние данные очков репутации:
    mturin 50 Очки (конечно) 27 ноя 2018
    sd74, 27 ноя 2018
    #3
    Charley.Chaplin.with_Supp и mturin нравится это.
  4. Charley.Chaplin.with_Supp
    Charley.Chaplin.with_Supp саnnopт Charlie Chaplin'a
    На форуме с: 22.12.2015 Сообщения: 6.202 Симпатии: 14.209 Репутация: 39.865
    VIPole:
    http://chaplin24.biz
    Telegram:
    https://t.me/chaplin24
    Это уже материал с углублением, пиши будет интересно не только новичкам!)
    Charley.Chaplin.with_Supp, 27 ноя 2018
    #4
    mturin и sd74 нравится это.
  5. sd74
    sd74 Старичок RC
    На форуме с: 04.09.2012 Сообщения: 4.461 Симпатии: 12.066 Репутация: 35.175
    Jabber:
    ВНИМАНИЕ!!!
    Имеются ограничения!
    BitMessage:
    ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
    VIPole:
    ОЗНАКОМЬТЕСЬ с DISCLAIMER в подписи.
    Telegram:
    ЛИБО ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от ЧТЕНИЯ аккаунта
    Добро, я тогда чуть материалисверстаю, графики нужно подрбрать в основном.

    Тут с кандачка пост набрать не получится. Емко может выйти.
    А значит и полее запутано.

    Постарась за неделю хотя бы один пример в удобочитаемом виде представить.
    sd74, 29 ноя 2018
    #5
    mturin нравится это.
  6. sd74
    sd74 Старичок RC
    На форуме с: 04.09.2012 Сообщения: 4.461 Симпатии: 12.066 Репутация: 35.175
    Jabber:
    ВНИМАНИЕ!!!
    Имеются ограничения!
    BitMessage:
    ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
    VIPole:
    ОЗНАКОМЬТЕСЬ с DISCLAIMER в подписи.
    Telegram:
    ЛИБО ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от ЧТЕНИЯ аккаунта
    Прошу пардона, господа. В озвученный сроки не успею сверстать статью(

    Уезжаю, времени впритык.
    Чуть позже.
    sd74, 5 дек 2018
    #6
    mturin нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    mturin
    mturin Модератор
    На форуме с: 29.07.2012 Сообщения: 5.093 Симпатии: 10.021 Репутация: 31.960
    Схемы развода на localbitcoins и других обменниках — остерегайтесь мошенников
    23.07.2018


    В этой статье мы расскажем о схемах развода, с чем нужно быть внимательным при продаже криптовалюты на localbitcoins или других сервисах. А также дадим советы, как с этим бороться.

    Это не инструкция для применения мошеннических схем. Все их описания даны сжато и примерно, они не сработают без знания важных нюансов. Мы описываем такие случаи, чтобы вы покупали/продавали криптовалюты внимательно и безопасно!

    Треугольник и скомпрометированные карты
    Вы продаете биткоины на localbitcoins или через ботов. Вам поступает оплата, и вы одобряете перевод вашей криптовалюты на кошелек покупателя.

    Может быть два сценария:

    • позже звонит подставной человек и говорит, что перевел вам деньги по ошибке и будет жаловаться в полицию,
    • звонит обманутый этим же мошенником покупатель, которому дали ваш номер для перевода. И тоже будет жаловаться в полицию.
    В любом случае, расчет только на то, что вы испугаетесь и вернете деньги. С точки зрения закона вы ничего не нарушили (по крайней мере, пока закон о криптовалютах не принят и вы можете их покупать без всяких лицензий). Но найденные/случайно полученные средства обязаны вернуть.

    На всякий случай сохраните скриншоты переписки в чате localbitcoins и не забывайте спрашивать у покупателя, с какого кошелька ждать платеж и не принимайте оплату с терминалов!

    Также мошенники могут покупать BTC со скомпрометированных карт и так отмывать деньги, но ваш аккаунт или банковскую карту в этом случае не блокируют. Однако могут причислить в сообщники в редких случаях.

    На внимательность
    Покупатель использует Яндекс.Деньги, QIWI или Webmoney. Присылает вам свой кошелек и делает перевод. Только вот переводит сумму с кодом протекции (в случае Яндекс.Денег) или не делает подтверждение перевода и т. д. Т.е фактически ваш баланс не пополнен, а вы, бегло посмотрев в интерфейс и увидев наличие транзакции, «отпускаете» криптовалюту.

    [​IMG]
    На деле же покупатель никогда не пришлет код протекции и не подтвердит платеж, так что через сутки платеж вернется отправителю, и у него будут бесплатные биткоины.

    Инструкция:

    • спросите код протекции (конечно, мошенник не ответит),
    • ждите время до открытия диспута. Данная функция появляется не сразу, а через некоторый промежуток времени. Открытие спорта находится под кнопкой отправки криптовалюты.
    • Открывайте спор. Обычно злоумышленник не участвует в споре, и это автоматически засчитывается как ваша в нем победа. Разрешение споров, если покупатель досрочно не закроет сделку, происходит в течение 12 часов.
    Вообще, очень часто просят «релизнуть» (отправить) биктоины, не дожидаясь зачисления денег: присылают скриншоты, какие-то квитанции. Могут и просто прислать на телефон СМС под прикрытием Сбербанка и других сервисов, что на счет зачислены деньги.

    Но вы должны руководствоваться железным правилом «Утром — деньги, вечером — стулья» и проверять баланс своего счета, а не только смс и email-уведомления.

    Выброс продавца из топа
    С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.

    Выход — используйте настройки предложения в интерфейсе localbitcoins, фильтрами ограничивая к ней доступ для клиентов: подтвержденный телефон, максимальный объем сделки с клиентом (для тех, кто еще не имеет ни одной сделки), уровень фидбека (учтите, что эта метрика не учитывает новых пользователей) и другие. Не забудьте проверить отзывы клиента.

    А также не выставляйте на продажу всю «котлету«, даже если хотите продать весь свой баланс. Лучше разделить монеты на несколько безопасных частей.

    Зачем просят перевести по номеру телефона?
    Покупатель-мошенник часто просит перевести по номеру телефона на карту Сбербанка. Это само по себе нежелательно, поскольку личный номер лучше не раскрывать чужим людям: это может обернуться просто неприятным спамом и звонками из колл-центров, а может вылиться в шантаж и прочее.

    Номер телефона в таких случаях еще просят затем, чтобы незаконно восстановить сим-карту на левого человека. А дальше использовать все привязанные к номеру телефона аккаунты. Вы спросите, как можно восстановить карту без паспорта? Это реально сделать, хотя операторы стараются с этим бороться.

    Также, зная номер телефона, злоумышленник легко может перехватить ss7-сеть, чтобы получать смс-коды подтверждения.

    Ошибки с Qiwi?
    Мы встречались с тем, что люди, не пользовавшиеся до этого Киви, принимают такой вариант сделки и путают номер кошелька Qiwi (который выглядит как телефонный номер) и просто номер телефона. И вместо перевода на счет, пополняют баланс телефона.

    В таком случае продавец может не иметь доступа к номеру (многие используют отдельные номера для работы с криптовалютой) или просто не войти в положение покупатели и не выводить деньги между счетами.

    Тогда продавец отказывает в переводе биткоинов. В этой ситуации поддержка встает на сторону продавца и признает его действия правильным.

    Проверенный продавец
    Продавец с кучей положительных отзывов предлагает биткоины по цене ниже рыночной. Так сложилось, что обычно обладатели честного высокого рейтинга ставят цены даже на 20% выше рынка. И демпинг может стать сигналом.

    Отзывы легко накрутить с других аккаунтов, потому что на таких обменниках достаточно почты для регистрации. Жертвуя 1% от транзакций для накрутки голосов, мошенники отобьют траты, когда не пришлют вам BTC, а рубли обналичат.

    Как можно обнаружить поддельные отзывы:

    • посмотрите, какой разброс сумм покупок, может быть, это всегда только самые мелкие суммы (конечно, часто и у честных продавцов покупают понемногу, но если все суммы очень похожи друг на друга, стоит задуматься),
    • отзывы совпадают по стилю написания (возможно, что мошенники не заходят так далеко, чтобы писать разнообразные отзывы, стиль часто можно совпадать или вообще быть копипастом).
    Также в Телеграме, Инстаграме и других социальных сетях ходят коммерческие предложения от сертифицированных трейдров, которые именно вам помогут заработать. Здравый смысл говорит, что успешному трейдеру работать с вашим скромным капиталом невыгодно. А вот мошеннику заработать лишнюю тысячу, ничего не делая, — вполне себе.

    Часто эти аккаунты тоже пользуются фейковыми доказательствами: галереями с отзывами и скриншотами переводов.

    Не верьте таким «авторитетам» и для покупки/продажи используйте только площадки с защитой клиента: прямые сделки сейчас очень рискованны. Или развертывайте смарт-контракт =)

    Иногда продавца пытаются выманить с проверенной площадке, агитируя против комиссии сервиса. Злоумышленник может предложить escrow-service, какой-то проверенный гарант. Но такие сайты легко развернуть за час.

    Заработок на разнице курсов
    Такие лохотроны неоднократно разоблачали, но люди до сих пор несут туда деньги.

    Схема, которую описывает автор коммерческого предложения, такова:

    • покупаете биткоин на одном обменнике, который дает автор со специальной ссылкой,
    • на другом рекомендованном обменнике продаете биток, будто бы с разницей в курсе,
    • богатеете.
    Вот только деньги из системы уже не вывести. Эта арбитражная система — чистейший обман, и все сайты принадлежат одному владельцу. Как и отданные за BTC деньги.

    Чтобы выкачать больше денег, используются пороги входа, например, только от 0,03 биткоинов, говорят об изменении курса рубля к доллару и просят еще внести денег и прочее.
    https://crypto-fox.ru/article/shemy-razvoda-na-localbitcoins/
    mturin, 7 дек 2018
    #7
    ₪ Rєшαℓα Rϲ ₪, voin111 и sd74 нравится это.
  8. chili willi
    chili willi Пользователь
    На форуме с: 04.07.2017 Сообщения: 41 Симпатии: 99 Репутация: 339
    Спасибо за инфу , было интересно почитать!
    chili willi, 7 дек 2018
    #8
  9. ₪ Rєшαℓα Rϲ ₪
    ₪ Rєшαℓα Rϲ ₪ Rыночные отношениЯ
    На форуме с: 26.12.2017 Сообщения: 248 Симпатии: 892 Репутация: 3.695
    Jabber:
    [email protected]
    BitMessage:
    ИЩУ РАБОТУ SUPPORTA
    VIPole:
    Инженер по непоняткам
    Telegram:
    @REPLICAS_RC
    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
    ПРИ ПОКУПКИ| ПРОДАЖЕ
    BTC
    Содержание: [] Оцените свои риски и потребности

    Способ 1. Покупайте биткоины с предоплаченных карт

    Способ 2. Используйте биткоин-банкомат

    Способ 3. Внебиржевые пиринговые транзакции

    Способ 4. Покупайте альткоины Бонус: биткоин-тамблинг Резюме Сегодня биткоинами, как и наличным и деньгами, можно оплатить что угодно — от коммунальных услуг до криминальных сделок. Но, в отличие от операций с наличностью, отследить неизменяемый блокчейн может любой желающий — будь то обычный подросток или представитель власти. Причем, вы об этом даже не узнаете. К счастью, существуют способы повысить анонимность биткоин-транзакций. Почему важно сохранять анонимность при операциях с криптовалютой? Ну, во-первых, на то могут быть личные причины. Допустим, вы просто не хотите, чтобы ваши близкие знали, сколько именно средств вы инвестируете в криптовалюту. Во-вторых, всегда имеет смысл защитить свои активы. Ажиотаж вокруг биткоина сделал эту криптовалюту лакомым кусочком для хакеров и мошенников. Так что будет лучше, если никто не узнает о ваших транзакциях. Кроме того, сохранять конфиденциальность важно при проведении сложных сделок, например, по слиянию компаний. Ну и, конечно, анонимность критична для тех, кто замешан в каком-либо криминальном бизнесе. Кстати, идентификация личности при совершении операций с биткоинами нужна, прежде всего, именно потому, что криптовалютой пользуются и преступники. Законы по борьбе с терроризмом и противодействию легализации преступных доходов, известные как «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) вынуждают компании идентифицировать личность своих клиентов и оценивать потенциальный риск незаконной деятельности. Из-за этого сохранять анонимность при покупке биткоинов сложно, но не невозможно. Оцените свои риски и потребности Прежде всего, определите свои цели и степень риска. И помните — какие бы предосторожности вы ни предпринимали и сколько бы уровней анонимности ни добавляли, нет никакой гарантии, что ваши деяния не «выплывут», особенно, если вы замешаны в очень крупном деле. Пример тому — оказавшиеся за решеткой коллеги федерального прокурора Кэтрин Хон, замешанные в коррупции при расследовании дела черного рынка Silk Road. Вообще, ожидать стопроцентной анонимности при совершении транзакций с биткоинами, не приходится. Достаточно сказать, что сегодня появляются стартапы, единственная цель которых — отслеживание транзакций с криптовалютой. Анонимность в сфере криптовалют, скорее, следует оценивать по скользящей шкале. Для того, чтобы просто купить антмайнер, требуется один уровень анонимности, а для того, чтобы стать администратором даркнета — совсем другой. Кроме того, надо понимать, что анонимность тоже имеет свою цену. Покупка биткоинов анонимно может обойтись на 5-10% дороже. Возможно, и больше — все зависит от количества уровней обфускации. Так что, усмирите свое эго и спросите себя: «Для чего мне нужна криптовалюта и каковы мои риски?» А затем, в соответствии с вашим уровнем рисков и бюджетом, воспользуйтесь наиболее подходящими вам способами повысить анонимность своих транзакций. Читать также: Тестирование компьютерной безопасности Кстати, Tor через VPN вы уже используете, не так ли? Если нет, то начните это делать прямо сейчас. А еще для каждой новой транзакции всегда используйте новый биткоин-адрес. И, покупая биткоины изложенными ниже способами, никогда не носите с собой свой основной телефон. Все это поможет скрыть схемы ваших покупок, но стопроцентных гарантий вам никто не даст. Способ 1. Покупайте биткоины с предоплаченных карт Начнем с самого элементарного: использования предоплаченной карты. При покупке такой карты идентификация личности не обязательна. Данная схема чрезвычайно проста. Вы покупаете предоплаченную карту в банке или магазине. Компании, выпускающие такие карты, не проверяют введенную информацию, так что можете оставить любые данные. Затем вы заходите на биржу обмена виртуальных валют типа Coinmama или Virwox и покупаете биткоины.
    ₪ Rєшαℓα Rϲ ₪, 18 янв 2019
    #9
  10. Vitalij_nikolaev
    Vitalij_nikolaev пробу давать только в Орел
    На форуме с: 26.02.2015 Сообщения: 2.075 Симпатии: 4.811 Репутация: 14.370
    BitMessage:
    Не употребляю
    VIPole:
    Не распростроняю
    Telegram:
    Не храню
    Где лучше обменивать битки?
    Vitalij_nikolaev, 11 фев 2019 в 06:16
    #10